El Tribunal Supremo tumba la trama que defraudaba el IVA en hidrocarburos y fingía mover metales preciosos entre Vigo y Portugal

Hay fraudes fiscales que necesitan abogados, sociedades pantalla y cientos de cuentas bancarias, como contábamos ayer .

Y luego está este: una red que declaraba operaciones millonarias con oro y otros metales preciosos mientras, dentro de los paquetes que supuestamente los transportaban entre España y Portugal, viajaban cosas bastante menos valiosas: sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre y zinc.

El Tribunal Supremo acaba de cerrar el último capítulo judicial .

La Sala de lo Penal ha rechazado los recursos y confirma la condena dictada por la Audiencia Nacional contra los integrantes de una macrotrama que utilizaba operaciones ficticias con metales para generar y ocultar fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos.

El entramado movió alrededor de 100 millones de euros a través de unas 200 cuentas y tuvo en Vigo uno de sus nodos operativos .

Oro parece, cúrcuma es .

La idea parece sencilla: una empresa española declaraba que compraba metales preciosos y después los vendía a una compañía portuguesa.

Al tratarse de una entrega intracomunitaria , la operación podía facturarse sin IVA.

Portugal entraba entonces en escena.

La mercancía regresaba a España y el circuito empezaba otra vez.

El problema estaba dentro de las cajas.

La investigación descubrió que los paquetes, en vez de contener el oro, plata u otros metales que sí figuraban en las facturas había sustancias corrientes, a veces, sal y cúrcuma.

El análisis y el seguimiento rastreó el patrón: de Vigo a Portugal, de Portugal de vuelta a Vigo y después a Valencia.

Y otra vez al principio .