BCV fortalece estándares internacionales con capacitación en corresponsalías y prevención de riesgos ALD/CTF
El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país, participaron en la formación Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT.
El encuentro formativo estuvo acompañado por una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
La jornada académica reunió a representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como entidades bancarias comerciales públicas y privadas del país.
El Presidente del BCV, Luis Pérez, dio la bienvenida a las instituciones participantes, a la vez que destacó que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos.
“Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.
El evento contó con la destacada participación del diplomático Austin MacKinney, asimismo, la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, Consultor Ejecutivo Senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario.
Entre otros temas, la capacitación giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.
Con este evento de formación, el BCV reafirma su compromiso con la formación técnica y con la ejecución de buenas prácticas operativas que garanticen el cumplimiento de los estándares financieros globales.
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