Polícia faz operação contra golpe de R$ 70 milhões na Desenvolve SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira (3/9) a 2ª fase da Operação Avaritia , ação que mira um grupo criminoso suspeito de criar e utilizar empresas de fachada para burlar e lesar o programa de créditos e financiamentos de negócios, Desenvolve SP, durante a pandemia .

Ao todo, as autoridades acreditam que o prejuízo das fraudes pode chegar a R$ 70,4 milhões .

Segundo as autoridades, as investigações apontaram a atuação de uma estrutura criminosa organizada compostas por diferentes núcleos, que teriam participado da criação e utilização de empresas de fachada, da elaboração de documentos falsos, obtenção irregular de financiamentos e da movimentação dos valores posteriormente distribuídos entre os integrantes do grupo e terceiros beneficiários.

Leia também São Paulo MPSP deflagra operação contra agiotas que ameaçaram e sequestraram vítima Mirelle Pinheiro Grupo que saía de SP para roubar imóveis de luxo no MT é alvo de operação Alfredo Henrique Hayner e David treinam normalmente em meio a operação contra o tráfico São Paulo Carbono Oculto: 1 ano depois, operação cancela 1.283 CNPJs de postos De acordo com os elementos juntados pela investigação, as empresas de fachada teriam sido criadas e usadas no esquema por meio de alterações societárias simuladas , emprego de sócios interpostos e demonstração artificial de capacidade financeira , com a finalidade de viabilizar a aprovação de operações de crédito junto ao programa Desenvolve SP.

Depois da liberação dos recursos por parte da instituição, os valores eram repassados a contas de terceiros e pulverizados por meio de sucessivas transações financeiras, “em dinâmica compatível com ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro”.

Dois núcleos As autoridades identificaram dois núcleos principais na dinâmica criminosa do grupo.

O primeiro foi chamado de Núcleo Operacional .

Ele seria o responsável pela interlocução com empresários interessados nos financiamentos, pela condução das operações de crédito e pela articulação necessária à obtenção dos empresários junto à Desenvolve SP.

O segundo grupo era o Núcleo Documental , que teria a função de manter a aparência de regularidade das empresas utilizadas no esquema, por meio da elaboração de alterações contratuais, registros societários, documentos contábeis, procurações outros documentos destinados a conferir a aparência de legalidade às operações investigadas.

A polícia acredita que este grupo tinha um papel fundamental na estruturação documental necessária para obtenção dos financiamentos fraudulentos.

A Polícia Civil apurou que as fraudes aconteceram entre 2021 e 2022, durante a pandemia do Covid-19.

O prejuízo dos desvios pode chegar a R$ 70,4 milhões.