La Fiscalía apeló el sobreseimiento de los familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas , apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero , ordenado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay , según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

Se trata de una causa que se inició en la provincia de Santiago del Estero y donde se reunió información sensible sobre empresas vinculadas al clan Toviggino .

En casi cuatro meses, el fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón , obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la ARCA, entre otros organismos.

Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

En ese expediente, Simón llegó a pedir la detención de Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia , a los que acusó de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018.

Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a la ARCA al engañar al fisco sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Simón imputó a un total de 26 personas.

En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exmujer María Julia Del Castillo Orellana, y su actual pareja, María Florencia Sartirana , entre otros.

La semana pasada, el juez federal de Campana sobreseyó a trece personas y a seis empresas vinculadas a su familia Toviggino (HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS) argumentando que no había “impulso fiscal”.

Ocurre que el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz , desistió del recurso que había planteado su colega Simón, y puso en jaque el avance de la investigación.

“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, sostuvo González Charvay.

Y agregó: “ No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas , ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.

El sobreseimiento no incluyó a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, ni a Tapia .

Las defensas de los jerarcas de la AFA esperan el resultado de dos pericias que está en manos de los peritos de la Corte Suprema.