Polícia apreende R$ 640 mil em condomínio de luxo durante operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP

Dinheiro foi apreendido durante a operação Divulgação/Polícia Militar A Polícia Militar de Boituva (SP) apreendeu cerca de R$ 640 mil durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Crédito Oculto, que foi deflagrada em sete estados do país, nesta quinta-feira (24).

Segundo a corporação, o montante foi apreendido em um condomínio de luxo da cidade.

O valor estava dividido em R$ 615 mil, US$ 3,5 mil e € 900. 📲 Participe do canal do g1 Itapetininga e Região no WhatsApp Além do dinheiro, os policiais também apreenderam um carro de luxo, diversas joias, celulares, computadores e um HD.

Os itens passarão por perícia, que ajudará nas investigações.

Agora no g1 A Operação Crédito Oculto, deflagrada pela Receita Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão que miram 13 pessoas e 19 empresas em sete estados do país.

Somente em São Paulo, foram 26 mandados.

Segundo a Receita Federal, as investigações apontaram que estruturas financeiras teriam sido usadas para esconder os donos de uma empresa do setor de açúcar e etanol, com o intuito de viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

Cerca de R$ 100 milhões teriam sido movimentados por diferentes empresas e contas antes de chegar à empresa sucroalcooleira.

O dinheiro teria sido usado na operação de aquisição da distribuidora.

Ainda conforme a Receita, a investigação também identificou R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina.

Parte dos recursos utilizados na negociação teria vindo de fundos controlados pelos investigados.

Além disso, o órgão afirma que uma empresa financeira envolvida movimentou R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.

Para os investigadores, o volume movimentado indica o uso de estruturas financeiras para ocultar o patrimônio e a origem dos recursos.

Itens foram apreendidos pela corporação Divulgação/Polícia Militar Initial plugin text Veja mais notícias no g1 Itapetininga e Região VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM