La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz se libra de ser procesada por blanqueo en otra causa

El sumario del caso Gaslow, en el que se investigó un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, recoge informes de la UCO y de la oficina antifraude de Hacienda que la describen como una persona con "antecedentes por estafa" y la sitúan como administradora de tres empresas que sirvieron presuntamente para blanquear más de 2 millones de euros Hacienda mantiene abiertas 35 investigaciones por el fraude en hidrocarburos tras el caso Aldama La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos.

Sin embargo, con la investigación ya terminada, esta empresaria vinculada al comisionista Víctor de Aldama —tan vinculada que llegó a ser una suerte de 'suegra' para él, ya que mantuvo una relación con su hija— ha logrado no aparecer en el elenco de personajes que sí se sentarán en el banquillo de los acusados.

Pano se libra del caso Gaslow.

En la ristra de causas relacionadas con fraudes de IVA en ese sector concreto de los hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, el caso de la operadora Gaslow es algo así como la 'madre' que alumbró un segundo fraude de mayores dimensiones: el de la operadora Villafuel, una causa en la que se investiga como cabecilla de una organización criminal a Aldama.

Si bien la investigación de Villafuel sigue abierta, en el caso de Gaslow el asunto ya se ha ventilado y está pendiente de juicio.

En el sumario de esa causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pano se ubica como un testaferro que pudo ser útil para el blanqueo de capitales.

La trama instrumentalizó las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías con el objetivo utilizar el impago del IVA para tener un margen comercial que les permitía bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado.

Con esto, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos.

Este fraude se cometía interponiendo sociedades fantasma entre las operadoras y las comercializadoras de carburantes.

Y esto enmarañaba el asunto para dificultar que se pudiera seguir el rastro del fraude.

Una de esas sociedades fantasma era Keep it Save SL.

En mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un atestado en el que detallaba la trazabilidad de todos los fondos de esa empresa investigada.

Y destacaba que Pano controlaba tres sociedades que tendrían “un marcado carácter instrumental” porque recibieron transferencias millonarias procedentes de esa empresa pantalla.

Las tres empresas administradas por Pano eran Sociedad Comercio Justo y Solidario S.