Una investigación abierta en Portugal arroja luz sobre cómo la trama de Aldama movía fondos del fraude fiscal en España

La Fiscalía Europea informa a la Audiencia Nacional de que la trama española liderada por el comisionista sacó 27,9 millones hacia el país luso Hacienda mantiene abiertas 35 investigaciones por el fraude en hidrocarburos tras el caso Aldama La Fiscalía Europea ha informado a la Audiencia Nacional de que su delegación portuguesa le ha remitido una investigación abierta por blanqueo de capitales en la que tendría un papel protagónico el empresario y comisionista Víctor de Aldama y que estaría vinculada con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que investiga el magistrado Santiago Pedraz.

En un decreto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Europea explica que las pesquisas en el país luso arrancaron gracias a la información facilitada por diversas entidades bancarias, que detectaron “grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas”.

Las autoridades portuguesas constataron que entre 2022 y 2024, “aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués”, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas en España.

Quien estaba detrás de esas cuentas eran sociedades relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

Coinciden con las mercantiles que según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eran usadas por la trama española liderada por Aldama y por su socio Claudio Rivas para mover el dinero defraudado.

Así, en la investigación portuguesa que recoge ahora la delegación española de la Fiscalía Europea se menciona a Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.

Los fiscales indican que esas empresas radicadas en España y vinculadas con la organización criminal “estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros” pero sin las correspondientes declaraciones de IVA.

Esto permitía que las ganancias ilícitas generadas fueran devueltas a cuentas en España.

Según ha podido constatar Portugal, de esos 27,9 millones de euros, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido a brókeres de criptomonedas y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones: Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay, entre otros.

Y destaca que en Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones fueron incautados.