Fiscalía recupera dos lingotes de oro valorizados en más de S/1,6 millones y vinculados a presunta minería ilegal en Perú
La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió que dos barras de oro pasen a favor del Estado, luego de una investigación patrimonial que vinculó ambos bienes con presuntas actividades de minería ilegal .
El valor conjunto de los lingotes fue estimado en aproximadamente S/ 1 635 496.
La medida se produjo mediante una demanda de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas cuando existen elementos que sustentan su procedencia o utilización ilegal.
En este caso, la investigación fiscal se centró en el origen de dos lingotes que estuvieron bajo propiedad de la empresa Reginub E.
I.
R.
L.
De acuerdo con las indagaciones fiscales, los bienes estuvieron vinculados a dicha persona jurídica entre febrero de 2020 y julio de 2021 .
La Fiscalía especializada sostuvo que los lingotes presentaban una relación con el delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.
El caso también puso el foco en la capacidad económica de la empresa para justificar la adquisición de los metales.
Según la Fiscalía, Reginub E.
I.
R.
L. no contaba con los recursos, financiamiento o provisión externa de fondos suficientes para desarrollar operaciones mineras capaces de generar las utilidades declaradas.
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