Estados Unidos sancionó a un banco iraquí y a una red de casas de cambio por realizar operaciones para el régimen de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a 16 personas y 10 entidades a las que acusa de ayudar al régimen iraní a mover dinero fuera del alcance de las sanciones.

La lista incluye un banco iraquí, dos bancos iraníes que operan en zonas francas, cuatro casas de cambio, dos empresas de un intermediario petrolero y una sociedad de Hong Kong.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) bloqueó los bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohibió operar con ellos a personas y empresas del país .

Los bancos extranjeros que realicen transacciones significativas por cuenta de los sancionados se exponen a perder sus cuentas corresponsales en Estados Unidos.

Entre los castigados figura el Banco Internacional de Desarrollo para la Inversión y las Finanzas , con sede en Bagdad.

Según el Tesoro, lo crearon empresas iraníes para abastecer de dólares a la economía de Irán y mantiene vínculos con milicias iraquíes aliadas de Teherán.

El Bank Melli, entidad iraní sancionada, cerró su oficina contigua por las restricciones y le transfirió su capital.

El banco opera con ese dinero y envía cada mes a Irán los beneficios en dólares , afirmó el departamento.

Los otros dos bancos son Jazireh International Bank Company, afiliado al Bank Mellat, y Chabahar International Bank Overseas Company, ligado al Bank Shahr.

Ambos son entidades offshore autorizadas por el Banco Central de Irán para operar con divisas en zonas francas.

Entre las personas sancionadas hay siete empleados de Farab Sorough Qeshm , afiliada del Bank Shahr que, de acuerdo con el Tesoro, canaliza los pagos de las principales vendedoras de crudo iraníes mediante sociedades pantalla en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos.

También figura Sayyed Ruhollah Razavi, intermediario petrolero radicado en Dubái.

La segunda medida es una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) dirigida a los bancos.

Les pide que denuncien el posible desvío por parte del régimen iraní de donaciones religiosas, entre ellas el khums , el diezmo que pagan los musulmanes chiíes.